La detención se realizó en Doral, Florida. Se trata de los dueños de la empresa Miami Equipment & Export CoPor: Ysabel Fernández
Luis Días Jr., de 74 años, y su hijo Luis Javier Díaz, de 49, fueron arrestados este miércoles en Doral, ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade en Estados Unidos, acusados de lavado de dinero, a funcionarios que estarían relacionados con el Gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro, refiere la agencia Reuters.
Los dos sujetos son propietarios de Miami Equipment & Export Co., una empresa exportadora de equipos de construcción en Florida.
Según refirió la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, ambos transfirieron "ilegalmente" más de 100 millones de dólares a cuentas bancarias extranjeras, que pertenecen a funcionarios del oficialismo
en Venezuela y otros, en nombre de un gran consorcio sin nombre de empresas de construcción venezolanas.
Según declaró el fiscal federal de Manhattan Preet Bharara, "Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz presuntamente operaban en las sombras un banco fuera del sistema financiero normal para mover más de USD 100 millones a los Estados Unidos".
Los empresarios fueron denunciados ante la corte federal de Manhattan por "conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia".
Datos sobre la investigación
Este caso deriva de una serie de investigaciones del Departamento de Justicia norteamericano que se enfoca en individuos vinculados al Gobierno de Nicolás Maduro y sus responsabilidades en sobornos y narcotráfico.
En 2012, Miami Equipment & Export Co recibió 4,36 millones de dólares del consorcio venezolano, de los cuales USD 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano, con vínculos del funcionarios del gobierno.
De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que los Díaz recibieron 87.218 dólares, según las investigaciones.
Otros 41,4 millones de dólares, por su parte, se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las constructoras venezolanas.
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