“URGENTE” CAPTURADOS EMPRESARIOS EN MIAMI, VINCULADOS CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO VENEZOLANO EN LAVADO DE DINERO.

Dos empresarios de Miami fueron arrestados está semana bajo cargos de lavado de dinero en conexión con la transferencia de $100 millones desde Venezuela a cuentas en Estados Unidos, anunció la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Como Luis Díaz de 74 años de edad y Luis Javier Díaz (hijo), de 49 años, ambos propietarios de una empresa exportadora de equipos de construcción en Florida, Estado Unidos, fueron arrestados este miércoles en Miami por transferir “ilegalmente” más de 100 millones de dólares de los negocios en gran medida en los Estados Unidos y Venezuela a cuentas bancarias extranjeras pertenecientes a funcionarios del gobierno venezolano.

Según informaciones publicadas por el nuevo herald, la acusación presentada en la corte, los dos hombres ganaron millones de dólares a través del esquema ilegal, bajo el cual empresas extranjeras,
principalmente venezolanas, transferían dinero a Estados Unidos que esquivaban los instrumentos de antilavado de dólares.

Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar, que envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, según la denuncia.

A petición del consorcio, también transmitieron dinero a funcionarios no identificados del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos en los que las empresas venezolanas licitaron, alegó la denuncia.