Cargos en Venezuela
No hay acusaciones penales formales activas contra Diosdado Cabello o su esposa Marleny Contreras en tribunales venezolanos; en cambio, Cabello denuncia a opositores y ONG desde su posición oficial. En 2013 se reportaron denuncias de corrupción contra Cabello en la fiscalía venezolana, pero no avanzaron a juicios conocidos.
Acusaciones internacionales
EE.UU. sancionó a Cabello en 2018 por narcotráfico, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y corrupción, alegando que dirige redes como el Cartel de los Soles y usa posiciones oficiales para
extorsión y tráfico de drogas. El Departamento de Justicia lo acusa de coordinar envíos de cocaína desde pistas en Apure con el ELN, recibiendo sobornos desde 2006 hasta al menos 2024. Marleny Contreras, exministra de Turismo, fue sancionada como oficial del gobierno vinculada a la red de corrupción de Cabello.Detalles de sanciones de la OFAC
La OFAC bloqueó activos de Cabello, Contreras, su hermano José David y testaferros por abusar de cargos para extorsionar empresas vía SENIAT, lavar dinero en bienes raíces en EE.UU. y exportar drogas vía aeropuertos estatales. Cabello habría dividido ganancias con Maduro y usado empresas estatales como Venalum para blanquear fondos hacia Panamá y Rusia. Estas congelan propiedades en Florida y prohíben transacciones con personas estadounidenses.
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FUENTE: >>Inv. Hugo Escola Pino
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