Qué papel tuvo la OFAC en las sanciones contra Cabello y su entorno

La OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU., lideró las sanciones financieras contra Diosdado Cabello y su entorno en 2018. Designó a Cabello, su esposa Marleny Contreras, su hermano José David y testaferros como SDN por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

Designaciones clave

La OFAC sancionó a Cabello por explotar cargos públicos en el Cartel de los Soles, coordinando envíos de cocaína a Europa vía República Dominicana con Tareck El Aissami y lavando fondos en Panamá y bienes en Florida. Incluyó a Contreras como exfuncionaria vinculada a la red de corrupción de Cabello, ya Sarria como su testaferro en propiedades en EE.UU.

Medidas aplicadas

Bloqueó todos los activos de los designados en EE.UU. o bajo control estadounidense, y prohibió transacciones con ellos. Estas acciones se ampliaron contra redes asociadas, como en 2018 contra testaferros de Sarria y propiedades ilícitas.

Impacto en el entorno

OFAC vinculó a familiares y socios en malversación vía SENIAT y aeropuertos, afectando empresas en Boca Ratón usadas para blanqueo. Contribuyó a presionar contra el chavismo, complementando al DOJ y designaciones terroristas al Cartel de los Soles en 2025.

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FUENTE: >>Inv. Hugo Escola Pino

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