HERNÁN LUGO-GALICIA
Durante el juicio sobre la trama Pdvsa-Criptos, que se desarrolla desde abril en tribunales en Caracas, los enjuiciados han denunciado violación a sus derechos humanos, entre ellos torturas, retardo procesal, pero hay aspectos que no se tocan apesar del trasfondo de los delitos que se cometieron: la existencia de una red internacional, creada para evadir las sanciones y financiar a grupos terroristas, por intermedio de Irán.
El hecho, aunque insignificante para un juzgado venezolano, que trata de establecer responsabilidades en la pérdida de 23 mil millones de dólares contra el principal acusado, el ex “superministro” Tareck El Aissami, tiene una implicación geopolítica mundial y justifica, en parte, las acciones de Estados Unidos en Venezuela, a partir del 3 de enero de 2026 cuando extrajo a Nicolás Maduro y Cilia Flores de Caracas y los terminaron encerrando en Nueva York.
El testimonio de Maduro y Flores es clave para develar toda la estructura internacional que, desde territorio venezolano, operó para que Irán se extendiera por América Latina, obtuviera fondos para financiar sus aviones contra EEUU e Israel, y comprobar sí, realmente, El Aissami era una ficha de ese país y cómo se utiliza el petróleo como arma política y financiera.
La captura de la ex pareja presidencial y la intervención belica en Irán es parte del plan del presidente Donald Trump para cortar ese flujo de recursos al medio oriente y asegurar un proveedor cercano de petróleo, coinciden expertos militares, análisis de inteligencia venezolana y norteamericana y los autores del libro “Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump”, Maggie Haberman y Jonathan Swan, periodistas de The New York Times.
Los ojos de la CIA
Desde la llegada al poder de Hugo Chávez, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) monitoreó cada movimiento con países declarados adversarios a Estados Unidos, en particular con Cuba, Rusia y China aunque, de forma estratégica, con Irán.
Al principio, vigilaban los vuelos directos de la aerolínea Conviasa, entre Caracas y Teherán, bajo la sospecha de que transportaban tecnología, personal militar y efectivo fuera de controles internacionales. Luego, siguieron a las empresas industriales, creadas de manera conjunta en territorio venezolano, que servían de fachada.
Chávez y Mahmoud Ahmadinejad suscribieron una serie de acuerdos de cooperación, de carácter “confidenciales”, pues nunca fueron sometidos a la aprobación del Parlamento (Asamblea Nacional), que -posteriormente- fueron ratificados por sus sucesores, Nicolás Maduro, en el caso venezolano, y por Hassan Rouhani (2013-2021), Ebrahim Raisi (2021-2024) y Mohammad Mokhber. (mayo2024-julio2024, Interino), respectivamente, por el lado iraní. Sin embargo, esos acuerdos no dependían de la voluntad del presidente de Irán, sino de su “líder supremo”, Alí Jameneí (1989-2026), quien ejerció un poder absoluto durante casi 37 años hasta que muere a finales de febrero de 2026 durante una serie de ataques aéreos en Teherán.
En la estructura política de Irán, el Presidente ejerce como jefe de gobierno y administra el día a día. Una vez que Maduro se encarga de la “revolución chavista”, no sólo mantiene la afinidad política antiimperialista o antinorteamericana, sino que establece una serie de proyectos militares con Irán, al extremo que Jamenei bendice al chavismo por el apoyo, el cual no llegó a ser eterno y tuvo un punto de quietud en 2025. Esa historia se contará después. Por ahora, la investigación se centrará en los negocios Irán-Venezuela.
La triangulación es un esquema usado por las dictaduras para evadir las sanciones internacionales. En América Latina, por ejemplo, Cuba es “maestra” en este tipo de operaciones, que consiste en buscar a un tercer país aliado que le sirva de fachada para obtener beneficios. Y, en otro continente, Irán.
ElDato: 31 de enero de 2022, una investigación titulada El Castrismo, el Gran Ladrón del Caribe, evidencia la triangulación como forma de evadir la justicia. https://codigolatinoeeuu.blogspot.com/2022/01/castrismo-el-gran-ladron-del-caribe.html?q=pdvsa
Una vez que EEUU impone las sanciones, el chavismo y la teocracia iraní construyen un negocio de petróleo en el mercado negro, con flota oscura y el aprovechamiento de las monedas digitales. Fue así como crearon unos complejos mecanismos para eludir las sanciones de Estados Unidos.
“Entre 2017 y 2025, el gobierno avanzó en su intención de convertir el ecosistema de criptomonedas en una herramienta para la corrupción, el control político y la evasión de sanciones internacionales, inicialmente a través del malogrado Petro que formó parte del enorme desfalco contra las arcas públicas denominadas Pdvsa Cripto, y que llevó a prisión a decenas de funcionarios y empresarios, entre ellos el exvicepresidente y exministro de Petróleo, Tareck El Aissami. presentado como “criptoactivo soberano”, se pareció más a un token, y sirvió de fachada para el envío de fondos públicos y la comercialización opaca de petróleo. Tras su colapso en 2024, el Estado impulsó una nueva etapa de uso de criptomonedas estables (USDC y USDT) que hoy favorece el lavado de dinero y el arbitraje cambiario a través de empresas privadas vinculadas al poder”, alertó la ong Transparencia Venezuela en un informe, de más de 20 páginas, el 31. de octubre de 2025.
La clave fue la creación de una arquitectura financiera y logística paralela para comercializar los recursos energéticos en el mercado internacional, que se sustentó en tres pilares, exponente firmas de abogados: 1) Finanzas digitales para el cobro y la negociación de los cargamentos con criptomonedas. El objetivo: Evadir el sistema SWIFT y el control bancario norteamericano; 2) la contratación de una “flota oscura”; es decir, buques con transpondedores apagados, banderas de conveniencia y cambios continuos de nombre para evadir el rastreo satelital; y 3) trasbordo en altamar (STS). Mediante operaciones de trasvase de crudo venezolano y de derivados iraníes en aguas internacionales se ocultó el origen real de la mercancía.
ElDato2: Una serie de reportajes de Código Latino-EEUU registró las operaciones iraníes, de la flora fantasmas y cómo se afectaba el patrimonio de PDVSA.
2023
2 de febrero: Serie #CorrupciónRojaChavista, Tapando delitos . capítulo II:
https://codigolatinoeeuu.blogspot.com/2023/02/pdvsa-desconecta-informacion-de-carga.html?q=pdvsa
23 de marzo: https://codigolatinoeeuu.blogspot.com/2023/03/corrupcion-en-pdvsa-chavista-usaron.html?q=pdvsa
25 de marzo: https://codigolatinoeeuu.blogspot.com/2023/03/convivencia-entre-clanes-chavistas.html?q=pdvsa
21 de abril: https://codigolatinoeeuu.blogspot.com/2023/04/desde-2020-pdvsa-elaboro-lista-negra-de.html?q=pdvsa
Tras las maniobras chavistas e iraníes
Aunque en 2015, EEUU no declaró -directamente- a Venezuela como “amenaza a la seguridad norteamericana” por sus vínculos con los iraníes, si restringió cualquier comercialización de los sancionados con regímenes terroristas y alertaba sobre la corrupción pública, promovida por el chavismo al usar el sistema financiero estadounidense para el lavado de dinero y flujos de capitales ilícitos. Orden Ejecutiva 13692
Y, ya la CIA, la DIA (Defense Intelligence Agency o servicio de espionaje militar) y la NSA (National Security Agency, encargada de la seguridad de las comunicaciones y la inteligencia tecnológica, entre ella, la criptografía oficial del gobierno, la ciberseguridad e investiga la estructura financiera paralela [ 1 , 2 ]) rastreaban las maniobras del chavismo, como los vuelos directos de Conviasa entre Caracas y Teherán; las fachadas para burlar las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, a través del sector bancario y comercial; y la presencia de equipos técnicos e ingenieros de la Compañía Nacional Iraní de Refinación y Distribución de Petróleo (NIORDC) en el Complejo Refinador de Paraguaná (refinerías de Cardón y Amuay).
Todo este seguimiento permitió, entre otras, la retención en Argentina del avión Boeing 747, transferido por la iraní Mahan Air a la venezolana Emtrasur. La tripulación incluía a ciudadanos iraníes, entre ellos Gholamreza Ghasemi, un presunto miembro de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, lo que reactivó las investigaciones regionales sobre células operativas en el Caribe.
Informes del Comando Sur de EEUU e investigaciones independientes confirman la presencia de asesores iraníes en bases aéreas de Maracay para el ensamblaje y mantenimiento de aeronaves no tripuladas o drones de la familia Mohajer/Antonio) y lanchas rápidas de ataque artilladas con tecnología persa.
Investigaciones del Departamento de Estado detectan redes en el servicio de extranjería (Saime) dedicado a la entrega de pasaportes y visados legítimos a ciudadanos del Medio Oriente, permitiendo el libre tránsito por la región a agentes vinculados a organizaciones catalogadas como terroristas por Washington.
Trama Pdvsa-Criptos
En 2023, el chavismo se estremece al ver cómo Maduro ordena a la Policía Nacional Anticorrupción detener a El Aissami y otros 64 imputados. como el ex diputado Hugbel Roa y los empresarios Samark López y Francisco Javier D'Agostino Casado. Este fue el último detenido en Italia, donde el TSJ solicitó su extradición, pero fue liberado [ 1 , 2 ].
En ese entonces, TEA era el “superministro”; el funcionario que administraba los ingresos nacionales y, por ende, tenía acceso a la caja chica de Pdvsa. “La trama Pdvsa-Cripto”, como se le bautizó, reveló la pérdida de más de 20 mil millones de dólares y una estructura financiera, respaldada por Irán.
Actualmente, el juicio está en la “fase de exposición y debate probatorio” ante el Tribunal Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo y corrupción. [ 1 , 2 ], luego que arreglado formalmente a finales de abril de 2026. [ 1 , 2 , 3 ]
¿ Principales exfuncionarios detenidos y juzgados en esta trama?
El Ministerio Público mantiene más de 64 implicados en juicio telemático, no presencial, como una forma de evitar que la prensa tenga acceso a los señalados.
Altos mandos politicos y de la industria petroleraTareck El Aissami: Exvicepresidente de la República, exministro de Petróleo y antiguo presidente de PDVSA. Enfrenta cargos graves: traición a la patria y apropiación del patrimonio público. Nació en El Vigía, estado Mérida, de padres con ascendencia árabe (siria y libanesa); su familia posee fuertes lazos con movimientos de izquierda y del nacionalismo árabe porque participó en ellos antes de venir a Venezuela.
Simón Zerpa: Exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Fue detenido junto a El Aissami y acusado de operar como operador financiero del envío de fondos estatales. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
Coronel Antonio Pérez Suárez: Exvicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA. Se le señala como el operador clave dentro de la industria petrolera, encargado de gestionar y asignar directamente los buques cargados de crudo a las empresas fachada sin dejar registros en los sistemas de control formal. [ 1 , 2 ]
Sector Tecnológico y de Cripto ActivosJoselit Ramírez: Ex jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y principal promotor de la moneda digital estatal, el Petro. El expediente fiscal reporta que operaba el andamiaje digital para recibir los pagos del petróleo desviado mediante billeteras virtuales y stablecoins. [ 1 ]
Figuras del Poder Legislativo y localHugbel Roa: Ex diputado de la Asamblea Nacional y exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Actuaba como una pieza política clave en la asignación de contratos petroleros a particulares.
Edwin Rojas: Exgobernador del estado Sucre.
Pedro Hernández: Exalcalde del municipio Santos Michelena (Las Tejerías, estado Aragua). [ 1 , 2 , 3 , 5 ]
Operadores Económicos ClaveSamark López Bello: Empresario capturado junto a El Aissami y Zerpa. La Fiscalía lo señala como el principal testaferro y facilitador financiero de la red. Legitimaba los capitales obtenidos de la venta de crudo a través de un entramado internacional de cuentas bancarias y empresas espejo. [ 1 , 2 ]
La jueza, Alejandra Romero Castillo, ha rechazado la mayoría de las órdenes de nulidad, sobreseimiento y decaimiento de medidas privativas de libertad solicitadas por las defensas. No obstante, admitió investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos presentados en sala. [ 1 ] El Aissami denunció haber sido víctima de apremios físicos y psicológicos durante su detención. [ 1 , 2 ]
En predios militares atribuyen esos maltratos a varias razones: Una, a que el andino tenía un plan para sacar a Maduro del poder y reemplazarlo; dos, que el chavismo reclamó los fondos para la campaña del PSUV y no hubo respuesta; y tres, que es “ficha iraní”, incluso antes de ingresar al régimen y que levantó una plataforma financiera para favorecer los intereses foráneos, a los cuales Maduro comenzó a deslindarse en 2025 ante la presión y amenazas de EEUU.
“El grupo de El Aissami operaba de forma autónoma a la estructura tradicional del Estado, construyendo un poder económico paralelo con capacidad de financiar facciones políticas y militares propias”, indican informes evaluados.
Los hechos descritos han sido confirmados por la realidad, por Maduro cuando habló de traición en 2023, y posteriormente cuando conversó con Trump en dos oportunidades en 2025 y se le propusieron unas salidas políticas, las cuales se opusieron.
“El Aissami articuló una red de corrupción y operaciones encubiertas, seguidas por la CIA”, confirmó un alto oficial retirado, que colaboró con esta agencia en el caso de las criptos activos.
De hecho, Estados Unidos incluyó a TEA en la Lista de los más buscados del ICE , al vincularlo al narcotráfico internacional, lavado de dinero y nexos con redes de financiamiento ilícito [ 1 , 2 ] con redes irregulares de Medio Oriente. [ 1 , 2 , 3 ]
Imagen satelital de barcos en el Mar Caribe, con rumbo a Cuba y República Dominicana en 2023, países que participarán en el negocio de Pdvsa. Foto: Cortesía CLEEUULa estructura ilegal consta de tres pilares interconectados, según investigación de Transparencia Venezuela y firmas de abogados venezolanos:La Flota Oscura (Dark Fleet) o identidades fantasmas: Utilización de una red flotante de petroleros envejecidos (en su mayoría VLCC-Very Large Crude Carriers) propiedad de sociedades pantalla opacas registradas en jurisdicciones como las Islas Marshall, Liberia o Panamá.Evasión satelital (AIS Spoofing): Los buques apagan de forma sistemática sus transpondedores del Sistema de Identificación Automática (AIS) o manipulan las señales GPS para proyectar coordenadas falsas (simulando estar anclados en aguas seguras mientras cargan crudo en terminales venezolanas como José o Cardón).
Banderas de conveniencia: Cambios constantes de abandono y de nombre del buque en pleno tránsito para romper la trazabilidad de los registros internacionales de navegación. Trasbordo en altamar (STS – Ship-to-Ship)Blanqueo de origen: Transferencia de crudo de barco a barco en zonas de alta congestión marítima o aguas internacionales mal vigiladas (como el Estrecho de Malaca, las costas de Malasia, el Golfo de Omán o hubs del Caribe).
Mezcla de productos: El Merey 16 venezolano se mezcla con crudos de otras latitudes o se declara falsamente como “mezcla de Malasia” o “betún de Singapur” para recibir certificaciones de origen limpias antes de su atraque definitivo en las refinerías independientes (teteras) de China.
Logística inversa: Irán suministra condensado (esencial para diluir el crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco) y, en el viaje de retorno, los buques extraen el crudo venezolano ya comercializado.
[Venezuela (Crudo Merey 16)]
│
▼ (Evasión AIS / Satelital)
[Flota Oscura en Tránsito]
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▼ (Zonas: Estrecho de Malaca / Malasia)
[Trasbordo en Altamar (STS)] ─── ► [Mezcla y Falso Origen (“Malaysian Blend”)]
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▼
[Refinerías Independientes (China)]Finanzas Digitales y Evasión del SWIFT. Arquitectura cripto: Ante la exclusión del sistema de mensajería interbancaria SWIFT, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) centralizó las operaciones mediante el uso de stablecoins (principalmente USDT en la red Tron) y carteras multifirma.
Monetización opaca: Los cargamentos de petróleo se tasaban con descuentos agresivos respecto al marcador Brent. El pago se ejecutaba en activos digitales hacia billeteras controladas por intermediarios rusos, chinos y de Medio Oriente, quienes posteriormente liquidaban el dinero en efectivo (divisas físicas) o mediante bienes terminados (alimentos, repuestos, diluentes) que ingresaban a Venezuela fuera del radar financiero occidental.
"La trama PDVSA–Cripto (2019–2023) desvió más de USD 16.000 millones. Las operaciones petroleras con criptoactivos sirvieron para comercializar crudo fuera de control fiscal y financiero, con pagos en Bitcoin y otras criptos. Las billeteras digitales del Estado fueron usadas para pagar comisiones, bonificaciones y operaciones internacionales sin trazabilidad”, denunció Transparencia Venezuela.
ElDato3: En 2024, la serie “La Invasión Silenciosa Iraníe en Venezuela” registra cada acto desarrollado por Irán para imponerse en Venezuela.
I: 29 de octubre: https://codigolatinoeeuu.blogspot.com/2024/10/maduro-acobija-guardianes-durmientes-y.html
II: 30 de octubre: https://codigolatinoeeuu.blogspot.com/2024/10/un-clerigo-terrorista-bendice-al.html
III: 3 de noviembre: https://codigolatinoeeuu.blogspot.com/2024/11/maduro-se-entrega-iran-en-su-plan-de.html?q=%22La+invasi%C3%B3n+silenciosa+de+Ir%C3%A1n
IV: 4 de noviembre: https://codigolatinoeeuu.blogspot.com/2024/11/cupula-de-fanb-fomenta-adoctrinamiento.html?q=%22La+invasi%C3%B3n+silenciosa+de+Ir%C3%A1n
V: 5 de noviembre: https://codigolatinoeeuu.blogspot.com/2024/11/los-tentaculos-de-iran-y-hezbola-en.html?q=%22La+invasi%C3%B3n+silenciosa+de+Ir%C3%A1n
Plan: “Asfixia económica”
La caída de TEA y la Sunacrip, no sólo se debió a una purga interna, sino también a una operación de contrainteligencia norteamericana.
"El catalizador de la caída fue la pérdida de trazabilidad interna. El uso descontrolado de tokens y billeteras digitales generó un "hueco fiscal" estimado entre $3.000 y $21.000 millones de dólares en cuentas por cobrar. Los intermediarios retuvieron los fondos cripto, cortando el flujo de caja directo hacia las arcas del Banco Central de Venezuela", señalan los documentos.
La CIA y la NSA, en coordinación con firmas de análisis forense digital (como Chainalysis), mantuvieron un monitoreo en tiempo real de los contratos inteligentes y los movimientos de las billeteras asociadas a la Sunacrip.
Así, captaron información proporcionada por actores clave dentro del engranaje financiero que operaban con doble agenda: “La detención y posterior colaboración en cortes internacionales de figuras vinculadas a la red de comercialización (operadores financieros capturados en el extranjero y el propio entorno del empresario Samark López) permitieron mapear con precisión quirúrgica las cuentas numéricas y las identidades de las empresas fachadas que movían el dinero en Europa y Asia.
“Al identificar los nodos críticos de la red cripto-petrolera, Washington ejerció presión directa sobre los exchanges y los intermediarios bancarios en los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, forzando la asfixia del mecanismo y precipitando la intervención interna en Caracas para evitar un colapso sistémico de la economía venezolana”, precisó la fuente.
Buque tanquero iraní atracado en un puerto de Venezuela. Foto: Europa Press. 18 de diciembre de 2025. EEUU impuso sanciones contra 29 buques vinculados a la llamada 'flota fantasma' iraní y sus empresas militares gestoras, para “privar” a Teherán de los ingresos petroleros que le permiten financiar sus programas y armamentísticos, informó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, en un comunicado.Investigaciones en EE. UU.
EEUU investigó a la red de empresarios que participaron en la trama Pdvsa-Criptos y otros casos de corrupción del chavismo, ligadas a Irán.
El Departamento de Justicia emitió órdenes de captura internacionales, pero no han sido ejecutadas debido a los juicios y detenciones en Venezuela en curso. Las extradiciones no proceden si no hay un dictamen final en Caracas, según la Constitución.
Entre los extraditables están: Samark López Bello, considerado por las agencias como “uno de los principales lavadores de dinero de la red petrolera” y debe enfrentar acusaciones formales en las cortes federales de Nueva York y una recompensa previa por su captura.
Álvaro Pulido Vargas: Socio histórico de Alex Saab. Aunque enfrenta cargos en el Distrito Sur de Florida por lavado de dinero relacionados con contratos sobrevalorados y comerciales con PDVSA, su proceso de entrega a la justicia estadounidense quedó suspendido tras ser recluido en calabozos venezolanos. [ 1 , 2 ]
En el caso de los intermediarios y empresarios que asumieron el control de las operaciones de la flota oscura (como el entorno de Jorge Giménez), el Departamento de Justicia mantiene investigaciones criminales bajo reserva (acusaciones selladas). Los fiscales federales en Florida y Washington se centran, no sólo en la venta del crudo, sino el rastreo del dinero a través del sistema financiero norteamericano, pues presumen de blanqueo de capitales usando criptomonedas y bancos intermediarios caribeños. [ 1 ]
Las investigaciones internacionales determinanon la participación directa del gobierno de Irán, su cuerpo militar y facilitadores financieros en el ecosistema de evasión de sanciones del que se nutrió la trama PDVSA-Cripto, de acuerdo con el expediente en la Corte de Columbia [ 1 ].
Los departamentos de Justicia y del Tesoro (OFAC) mantienen investigaciones criminales abiertas, las cuales demuestran cómo las redes criminales de Venezuela e Irán se fusionaron para operar de manera conjunta. [ 1 , 2 ]
Las investigaciones de las agencias de inteligencia occidentales y firmas de análisis blockchain identifican a los siguientes operadores clave:El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y la Fuerza Quds: El brazo militar de Irán y su unidad de élite operan como los verdaderos directores logísticos de la red. Utilizaban el petróleo venezolano para financiar sus propias operaciones y las de su grupo aliado, Hezbolá, en el Medio Oriente. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
Alireza Derakhshan: Intermediario financiero de origen iraní, formalmente sancionado por el gobierno de EEUU. Su rol principal consistía en coordinar la conversión masiva de los dividendos petroleros en activos digitales. [ 1 ]
Arash Estaki Alivand: Corredor de petróleo iraní que operaba en conjunto con Derakhshan en la adquisición, transporte y liquidación de los cargamentos. [ 1 ]
Plataformas de intercambio y corretaje. Casas de cambio digitales iraníes sancionadas, entre ellas Nobitex (la principal de Irán), además de Bitpin, Ramzinex y Wallex, utilizadas para procesar el lavado del dinero. [ 1 , 2 ]
El cerco total en 2026
Al desplegarse por el Caribe en 2025, el plan de Estados Unidos ya estaba trazado. Ir por Maduro era solo un botón. Entre los objetivos estaban los cárteles de la droga. En el caso venezolano, el Cártel de los Soles; de México, el Clan; y otros de Colombia.
La finalidad era asfixiar a toda la estructura y completar lo que años anteriores venían haciendo en tribunales norteamericanos, investigar, detener y juzgar a grupos terroristas definidos.
2025–2026 Bloqueo petrolero de Estados Unidos a Venezuela, se llamó la ofensiva o “cuarentena marítima” con abordajes militares en altamar, bloqueando de forma directa el principal canal de fuga del crudo venezolano.
A través de operaciones conjuntas entre el Comando Sur (USSOUTHCOM), la Guardia Costera y el FBI, interceptaron varios supertanqueros estratégicos de la flota oscura: [ 1 , 2 ]El M/T Skipper en diciembre de 2025. El buque operaba con bandera falsa de Guyana y manipulaba digitalmente su señal GPS. EEUU justificó la medida por los nexos del barco en el contrabando de crudo para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hezbollah. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
El Bella 1 (renombrado Marinera): Fue perseguido semanas en el Atlántico Norte en enero de 2026. A pesar de que la tripulación pintó una bandera de Rusia y el Kremlin desplegó un submarino nuclear para escoltarlo, comandos estadounidenses y británicos abordaron el buque desde helicópteros. [ 1 , 2 ]
Los M/T Sofia, Veronica y Sagitta: Capturados consecutivamente en el Mar Caribe a inicios de 2026 bajo la justificación jurídica de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) contra buques “apátridas” o con registros fraudulentos. [ 1 , 2 , 3 ]
El desmantelamiento de estos buques rompió la cadena de comercialización de los operadores que heredaron el esquema de Alex Saab (como Jorge Giménez), informó Armando.info.
Antes de la intervención, el 75% de las exportaciones de petróleo de Venezuela dependían de estas tácticas de falsificación marítima (spoofing). Las incautaciones frenaron en seco los ingresos paralelos no declarados de la red petrolera. [ 1 ]
El riesgo real de perder un supertanquero de cientos de millones de dólares provocó que decenas de agencias navieras y dueños de barcos cancelaran sus contratos con las empresas fachada de PDVSA por temor a ser capturados, señaló la agencia Reuter. [ 1 ]
En cuanto a las empresas navieras y armadores internacionales, como el Marinera/Bella 1 o el M/T Sofia) [ 1 ], fueron incluidos en la Lista Clinton de la OFAC. La justicia estadounidense está aplicando leyes de confiscación civil de bienes o expropiación de los supertanqueros y congelar las cuentas bancarias de las navieras cómplices en Europa y Asia, forzando la parálisis total de los contratos fantasmas. [ 1 , 2 ]
En febrero de 2026, el Departamento de Justicia de EEUU interpuso una demanda formal ante la Corte del Distrito de Columbia para la confiscación definitiva del buque M/T Skipper y de sus 1,8 millones de barriles de petróleo suministrados por PDVSA, tras comprobarse que el navío formaba parte de la red de financiamiento de la Fuerza Quds de Irán y Hezbolá.
En julio de 2026, el Departamento del Tesoro congeló más de $130 millones de dólares en billeteras de activos digitales vinculados directamente al Banco Central de Irán y sancionó a las plataformas de intercambio de ese país que servían de puente a los operadores venezolanos.
La OFAC desmanteló y sancionó la plataforma iraní Hormuz Safe, un sistema que Irán había diseñado en mayo de 2026 para cobrar pólizas de seguro marítimo obligatorias en Bitcoin a los barcos de la flota oscura que transitaban por el Estrecho de Ormuz, bloqueando la legalización financiera de sus trayectos. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
En descargo en las cortes federales del Distrito de Columbia, los abogados internacionales contratados por las empresas fachada y flota oscura alegan “incompetencia jurisdiccional extraterritorial” de EEUU para incautar bienes en aguas internacionales. Argumentan que cuando un buque opera fuera del mar estadounidense, tiene bandera de conveniencia y el crudo se comercializa entre empresas no norteamericanas; que actuaron bajo el “Principio de Tercero de Buena Fe” y que desconocían el contrato de flete estándar y que el cargamento de PDVSA procedía de un esquema de corrupción o que terminaría financiando a grupos iraníes; e impugnan la definición de “Embarcación Apátrida”, dada por EEUU, debido al uso de registros falsificados.
En otras palabras, al quebrar o desmontar la estructura paralela, EEUU exponen a sus principales promotores, El Aissami y parte de los llamados “Bolichicos” o “Boliburgueses” (alias dado a empresarios que lograron fortunas mediante el acercamiento a altas jerarcas del chavismo), y adicionalmente, da el primer golpe a Irán al cortarle los ingresos, provenientes no sólo de las flotas petroleras, sino de otros minerales, como el oro que es llevado a Brasil y, de allí, a la red de terrorismo, como consta en investigaciones del Mossad en América Latina.
Más tarde, en 2026, van por Maduro e instalan un régimen tutelado que corta -por ahora- con los iraníes; reniega de sus actos en la embajada en Caracas, como la firma del libro de duelo por la muerte de un comandante militar; y rechaza que el jefe de la Guardia Revolucionaria haya dicho: "Irán no es Venezuela. No se rendirá".
¿Quiénes están o se benefician de la nueva etapa geopolítica? ¿Delcy Rodríguez? ¿Por qué ella, junto a otros funcionarios, no aparecen en la investigación de la trama si era parte del gabinete económico? ¿Quiénes participaron en la capitulación que excluyó a Irán de Venezuela: La “presidenta interina”? ¿Vladimir Padrino López? ¿Nuevo alto mando militar?
Las respuestas en el capítulo II.
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FUENTE: >>https://hlgnapita.wordpress.com/2026/08/25/juicio-pdvsa-cripto-obvia-responsabilidad-de-iran-en-la-trama-de-corrupcion-pero-eeuu-no-olvida-investiga-y-sanciona-i/
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